SKLIC 2. IZREDNE SKUPŠČINE KOŠAKI TMI d.d. Maribor

 

 

 

 

Skupščina izvoli za predsednico skupščine Kristino Peserl Vračič, za preštevalki glasov

pa Tanjo Bračič in Andrejo Rajter.

Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

 

Predlog sklepa nadzornega sveta:  

Osnovni kapital družbe v registrirani višini 1.804.238,28 EUR se zmanjša za 119.431,26 EUR z umikom 2862 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 1.684.807,02 EUR in je razdeljen na 40.374 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe.

Znesek v višini 119.431,26 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.

Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička.

Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.862 lastnih delnic družbe, oznaka TKMG, in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

 

Spremeni se prvi odstavek 5. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d., ki od sedaj  naprej glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 1.684.807,02 EUR in je razdeljen na 40.374 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«

   

 

Skupščina pooblašča upravo družbe za kupovanje lastnih delnic iz drugih rezerv iz dobička. Sklad lastnih delnic ne sme presegati velikosti 10 % osnovnega kapitala družbe. Najnižja prodajna cena za delnico je 58,00 EUR, najvišja pa 79,00 EUR.

Pri odsvajanju lastnih delnic uprava smiselno uporablja 337. člen Zakona o gospodarskih družbah tako, da imajo obstoječi delničarji prednostno pravico pri odkupu lastnih delnic sorazmerno dotedanji udeležbi v osnovnem kapitalu.

V primeru, da prednostne pravice ne uveljavljajo vsi obstoječi delničarji, lahko preostale lastne delnice odkupijo ostali zainteresirani delničarji. V kolikor v navedenih postopkih niso odkupljene ponujene lastne delnice, se lahko odprodajo tretjim osebam.

 

 

Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja KOŠAKI TMI d.d. z oznako TKMG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.

Izjava: KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako TKMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico.

 

  

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s predlaganimi spremembami statuta družbe je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, Oreško nabrežje 1, Maribor, vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 10.04.2010 vpisani v delniško knjigo pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Skladno z določilom 36. člena statuta družbe lahko pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo le tisti delničarji, zastopniki oz. pooblaščenci, ki so najkasneje tri dni pred sejo pisno prijavili upravi družbe udeležbo oz. uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Zastopniki oz. pooblaščenci istočasno k prijavi predložijo pisna dokazila o pooblastitvi oz. zakonitem zastopanju. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najkasneje dne 10.04.2010.

 

V skladu z 298. členom ZGD lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, oz. obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejema sklepa, katero lahko pošlje delničar tudi na e-mail: milena.pulko@kosaki.si.

Delničar, kateri je v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, bo uprava objavila na način iz 296. člena ZGD. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlog lahko pošlje delničar tudi na e-mail: milena.pulko@kosaki.si.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 uri v istem prostoru. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

 

                                                                                                   Nadzorni svet

                                                                                                KOŠAKI TMI d.d.