SKLEPI 15. REDNE SKUPŠČINE KOŠAKI TMI d.d. Maribor z dne 24.6.2010
Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze d.d. in ostale veljavne zakonodaje KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (družba), obvešča, da je 15. redna skupščina družbe, na kateri je bilo od skupnega števila glasov oziroma delnic z glasovalno pravico, glede na osnovni kapital družbe, to je 40.374 glasov oziroma delnic z glasovalno pravico, na skupščini navzočih 32.945 glasov oz. delnic, kar pomeni 81,600 odstotkov od vseh glasov oz. delnic v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico, dne 24.06.2010 glasovala o naslednjih sklepih:
K toč. 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Kristino Peserl Vračič, za preštevalki glasov
pa Tanjo Bračič in Andrejo Rajter.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
K toč. 2: Predložitev letnega poročila, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice
Prvi predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31.12.2009 v višini 17.047,84 €, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
Drugi predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina ne podeli razrešnice Bojanu Rusu, kateri je bil predsednik uprave v času od 01.01.2009 do 27.08.2009, za čas od 01.01.2009 do 27.08.2009.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
Tretji predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeli razrešnico Juretu Bojnecu, kateri je bil predsednik uprave v času od 28.08.2009 do 31.12.2009, za čas od 28.08.2009 do 31.12.2009.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
Četrti predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za leto 2010 se imenujerevizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor, da opravi revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2010.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano navadno večino oddanih glasov sprejet v predlagani vsebini.
K toč. 4: Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009) in sicer:
1) V uvodnem naslovu akta, ki se glasi »«STATUT DELNIŠKE DRUŽBE KOŠAKI TMI d.d. MARIBOR«, se črta beseda »MARIBOR«.V 1. členu se na koncu stavka črta beseda »Maribor« in v 2. členu se na koncu stavka črta beseda »Maribor«.
2) V 16. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi,
ima lahko član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine
v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba
predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali
ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno
neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.«
3) V 17. členu se za besedo »uprava« doda beseda »lahko«
4) 27. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na sejo.«
5) V 27. člen se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za delo na sejah komisij nadzornega sveta pripada članom komisije sejnina v višini šestdesetih odstotkov sejnine, do katere so upravičeni člani nadzornega sveta za svoje delo na sejah nadzornega sveta, predsedniku komisije pa sejnina v višini šestdesetih odstotkov sejnine, do katere je upravičen predsednik nadzornega sveta. Člani komisije imajo pravico do povračila stroškov v enaki višini, kot pripada članom nadzornega sveta v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.«
6) 31. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno
zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni
red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča
ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.«
7) 32. člen se spremeni in postane prvi odstavek, ki se glasi:
»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem
zasedanja skupščine v časopisu Večer ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni
strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«
8) V 32. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo
predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in
naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta
odposlana, za dan objave skupščine.«
9) V 36. členu se črta dosedanji drugi odstavek ter se dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
» Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji,
ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
V primeru, da delničar uresničuje svoje pravice preko pooblaščenca, mora biti dano
pooblastilo za zastopanje v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer
ostane shranjeno.
Ne glede na določbo iz tretjega odstavka tega člena lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Na enak način in v obliki, kot je določena v četrtem odstavku tega člena, lahko delničarji
pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam
dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega
reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v
zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno
(priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge
osebe, ki jih določa zakon. Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe,
zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.«
10) V 38. členu se v tretjem odstavku besedi »čistega dobička« nadomestita z besedama »bilančnega dobička«.
V četrtem odstavku se besedi »čisti dobiček« nadomesti z besedama »bilančni dobiček«.
V petem odstavku se besedi »čistega dobička« nadomestita z besedama »bilančnega dobička«.
11) 41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba bo obveščala delničarje in javnost o vseh pomembnih dogodkih v skladu z veljavno zakonodajo.«
12) V 45. členu se številke »24.08.2009« nadomestijo s številkami »14.04.2010«.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil s predpisano potrebno večino najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sprejet v predlagani vsebini.
K. 5. točki : Umik delnic z organiziranega trga
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja KOŠAKI TMI d.d. z oznako TKMG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.
Izjava: KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako TKMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 32.945
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 81,600 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 32.945
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 32.858
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 87
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil sprejet s predpisano večino, ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega kapitala družbe, saj 3/4 osnovnega kapitala družbe predstavlja 30.281 glasov.
Po razglasitvi sprejetega gornjega sklepa je pooblaščenec delničarjev INFORMATIKA INŽINIRING d.o.o. in Patricije Česnik podal v imenu delničarja INFORMATIKA INŽINIRING d.o.o. in v imenu delničarja Patricije Česnik zahtevo za prevzem njunih delnic in za izplačilo primerne denarne odpravnine za vse delnice delničarjev INFORMATIKA INŽENIRING d.o.o. in Patricije Česnik.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Ta informacija bo od 28.6.2010 objavljena na SEOnetu in na uradni spletni strani družbe
Uprava KOŠAKI TMI d.d.