OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE KOŠAKI TMI d.d. z dne 14.4.2010
Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze d.d. in ostale veljavne zakonodaje KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (družba), obvešča, da je skupščina družbe, na kateri je bilo od skupnega števila glasov oziroma delnic z glasovalno pravico, glede na osnovni kapital družbe, to je 40.374 glasov oziroma delnic z glasovalno pravico, na skupščini navzočih 30.215 glasov oz. delnic, kar pomeni 74,8378 odstotkov od vseh glasov oz. delnic v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico, dne 14.04.2010 glasovala o naslednjih sklepih:
K toč. 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Kristino Peserl Vračič, za preštevalki glasov
pa Tanjo Bračič in Andrejo Rajter.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 30.215
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 74,8378 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico: 0
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani vsebini.
K toč. 2: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 1.804.238,28 EUR se zmanjša za 119.431,26 EUR z umikom 2862 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 1.684.807,02 EUR in je razdeljen na 40.374 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe.
Znesek v višini 119.431,26 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička.
Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.862 lastnih delnic družbe, oznaka TKMG, in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 30.215
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 74,8378 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 30.128
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 87
število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico:0
Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini z 99,7121 % navzočih in hrati oddanih glasov oz. delnic z
glasovalno pravico.
K toč. 3: Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Spremeni se prvi odstavek 5. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d., ki od sedaj naprej glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 1.684.807,02 EUR in je razdeljen na 40.374 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 30.215
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 74,8378 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 0
število VZDRŽANIH glaso z glasovalno pravico:0
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani vsebini.
K toč. 4: Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina pooblašča upravo družbe za kupovanje lastnih delnic iz drugih rezerv iz dobička. Sklad lastnih delnic ne sme presegati velikosti 10 % osnovnega kapitala družbe. Najnižja prodajna cena za delnico je 58,00 EUR, najvišja pa 79,00 EUR.
Pri odsvajanju lastnih delnic uprava smiselno uporablja 337. člen Zakona o gospodarskih družbah tako, da imajo obstoječi delničarji prednostno pravico pri odkupu lastnih delnic sorazmerno dotedanji udeležbi v osnovnem kapitalu.
V primeru, da prednostne pravice ne uveljavljajo vsi obstoječi delničarji, lahko preostale lastne delnice odkupijo ostali zainteresirani delničarji. V kolikor v navedenih postopkih niso odkupljene ponujene lastne delnice, se lahko odprodajo tretjim osebam.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 30.215
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 74,8378 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 25.467
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 4.748
Število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico:0
Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini z 84,2860 % navzoročih in hrati oddanih glasov oz. delnic z
glasovalno pravico.
Pooblaščenec delničarja KD ID, delniška ID, d.d. je po razglasitvi gornjega sklepa napovedal zoper gornji sklep izpodbojno tožbo.
K toč. 5: Umik delnic z organiziranega trga
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina sklene, da se v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov delnice izdajatelja KOŠAKI TMI d.d. z oznako TKMG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, podano v nadaljevanju tega sklepa.
Izjava: KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor izjavlja, da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako TKMG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 58,00 EUR za delnico.
Izid glasovanja:
število delnic z glasovalno pravico, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 30.215
delež delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu: 74,8378 %
skupno število glasov z glasovalno pravico, ki so bili veljavno oddani: 30.215
število oddanih glasov z glasovalno pravico ZA: 0
število oddanih glasov z glasovalno pravico PROTI: 30.215
Število VZDRŽANIH glasov z glasovalno pravico:0
Sklep ni bil sprejet. Proti je glasovalo 30.215 navzočih in hkrati oddanih glasov oz. delnic z glasovalno
pravico.
To obvestilo bo objavljeno od 16.04.2010 naprej tudi na spletni strani družbe www.kosaki.si najmanj 5 let.
Uprava KOŠAKI TMI d.d.